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【纳吉1MDB案】证人:纳吉转走逾1.62亿后就关闭户头

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发表于 2023-10-12 15:24:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吉隆坡高庭消息显示,前首相拿督斯里纳吉被指在将来自一马公司环球投资有限公司(1MDB Global Investment Limited)基金的非法资金,总额超过1亿6200万令吉,转移到新的账户后,关闭了原有的大马银行(Ambank)账户。


据反洗黑钱罪案调查组的傅维民(译名)助理警监透露,旧账户的尾号为694,在2013年8月27日至30日之间,进行了两笔转账,分别为1亿5000万令吉和1243万6711令吉87仙,将资金转入同一银行的另一个账户,尾号880。


傅维民指出:“完成这些转账后,尾号694的账户在同年8月30日被关闭。”


这些信息是在涉及纳吉涉嫌涵盖一马发展公司23亿令吉资金贪污和洗黑钱的案件中,副检察官卡玛巴哈林进行核查时,由傅维民作为第48名控方证人所宣读的。


他还补充说,他的调查,2013年8月2日至23日期间,通过5次转账,将来自新加坡Tanore金融公司的资金退还了20亿3435万令吉。


“我们的调查结果、先进先出(FIFO)原则和相关文件,我们发现纳吉通过5次转账将一马公司的非法资金汇入了新加坡安勤私人银行(Falcon Private Bank)的账户,这是2013年7月30日至8月21日的指示函执行的。”


他继续说:“这些转账总额约为20亿3435万令吉,相当于6亿2000万美元,依照该指示函要求大马银行按照承诺的6亿2000万美元的汇率进行外汇转账。”


傅维民指出,所有这5笔转账都进入了摩根大通(JP Morgan Chase)银行,并被记录在新加坡安勤私人银行的Tanore账户中。


纳吉目前面临4项滥权指控,涉及收取近23亿令吉的贿金,以及21项涉及逾20亿令吉的洗黑钱指控。审判将于10月18日继续,由法官拿督柯林劳伦斯主持。


新闻credit:东方网

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